【环球热闻】司太立: 司太立2022年年度股东大会决议公告

证券代码:603520        证券简称:司太立       公告编号:2023-037

            浙江司太立制药股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈


(相关资料图)

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2023 年 5 月 9 日

(二)    股东大会召开的地点:浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司

    行政楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

份总数的比例(%)                                     41.2362

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长胡健先生主持,会议以现场投票结合网

络投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、

                               《上市公

司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        (%)                 (%)              (%)

      A股   140,935,339 99.6677   469,754   0.3323        0   0.0000

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     (%)                 (%)              (%)

   A股   140,935,339 99.6677   469,754   0.3323        0   0.0000

 审议结果:通过

表决情况:

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     (%)                 (%)              (%)

   A股   140,935,339 99.6677   469,754   0.3323        0   0.0000

 审议结果:通过

表决情况:

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     (%)                 (%)              (%)

   A股   140,935,339 99.6677   469,754   0.3323        0   0.0000

 审议结果:通过

表决情况:

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      (%)                (%)               (%)

   A股   140,935,339 99.6677   469,754    0.3323        0   0.0000

 审议结果:通过

表决情况:

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      (%)                (%)               (%)

   A股   140,935,339 99.6677   469,754    0.3323        0   0.0000

 审议结果:通过

表决情况:

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数         比例      票数        比例

                      (%)                (%)               (%)

  A股    138,613,878 98.0260 2,791,215    1.9740        0   0.0000

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                 反对                 弃权

               票数        比例       票数        比例       票数        比例

                         (%)                (%)               (%)

      A股   140,909,439 99.6494   495,654    0.3506        0   0.0000

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数         比例      票数        比例

                         (%)                (%)               (%)

      A股   139,760,507 98.8369 1,644,586    1.1631        0   0.0000

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数         比例      票数        比例

                         (%)                (%)               (%)

      A股   138,613,878 98.0260 2,791,215    1.9740        0   0.0000

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                 反对                 弃权

               票数        比例       票数        比例       票数        比例

                         (%)                (%)               (%)

      A股   140,909,439 99.6494   495,654   0.3506         0   0.0000

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                 反对                 弃权

               票数        比例       票数        比例       票数        比例

                         (%)                (%)               (%)

      A股   140,446,164 99.3218   958,929   0.6782         0   0.0000

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                   反对                 弃权

              票数         比例        票数         比例      票数        比例

                         (%)                 (%)               (%)

      A股   139,521,111 98.6676 1,883,982     1.3324        0   0.0000

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                  反对                  弃权

              票数         比例       票数         比例       票数        比例

                         (%)                 (%)               (%)

      A股   139,883,902 98.9242 1,516,991    1.0727    4,200    0.0031

  除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销的

  议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对                 弃权

               票数         比例       票数        比例       票数        比例

                         (%)                 (%)               (%)

      A股    140,909,439 99.6494   495,654    0.3506        0   0.0000

  行股票相关事宜的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        (%)                (%)               (%)

      A股   139,988,702 98.9983 1,416,391   1.0017        0   0.0000

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        (%)                (%)               (%)

      A股   139,861,107 98.9081 1,543,986   1.0919        0   0.0000

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        (%)                (%)               (%)

      A股   139,865,307 98.9110 1,539,786   1.0890        0   0.0000

  股票相关事宜的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        (%)                (%)               (%)

      A股   139,861,107 98.9081 1,543,986   1.0919        0   0.0000

  报告(修订稿)的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        (%)                (%)               (%)

      A股   139,756,307 98.8339 1,648,786   1.1661        0   0.0000

  (修订稿)

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数         比例      票数        比例

                         (%)                (%)               (%)

      A股   139,756,307 98.8339 1,648,786    1.1661        0   0.0000

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                 反对                 弃权

               票数        比例       票数        比例       票数        比例

                         (%)                (%)               (%)

      A股   140,781,844 99.5592   623,249    0.4408        0   0.0000

  措施(修订稿)的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数         比例      票数         比例       票数        比例

                         (%)                (%)               (%)

      A股   139,865,307 98.9110 1,539,786    1.0890        0   0.0000

  议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数         比例      票数         比例       票数        比例

                         (%)                (%)               (%)

      A股   139,756,307 98.8339 1,648,786    1.1661        0   0.0000

  计的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                 反对                 弃权

               票数        比例       票数        比例       票数        比例

                         (%)                (%)               (%)

      A股   140,935,339 99.6677   469,754   0.3323        0   0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

议案序号       议案名称         得票数          得票数占出席 是否当选

                                     会议有效表决

                                     权的比例(%)

           事的议案(胡

           锦生)

           事的议案(胡

           健)

           事的议案(沈

           伟艺)

           事的议案(徐

           钢)

议案序号       议案名称         得票数          得票数占出席 是否当选

                                     会议有效表决

                                     权的比例(%)

           立董事的议

           案(章晓科)

           立董事的议

           案(胡吉明)

           立董事的议

           案(毛美英)

议案序号        议案名称         得票数          得票数占出席 是否当选

                                      会议有效表决

                                      权的比例(%)

            事的议案(李

            灵巧)

            事的议案(张

            鸿飞)

(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称             同意              反对              弃权

 序号                  票数     比例       票数     比例        票数    比例

                            (%)             (%)             (%)

        利润分配预案        ,219              54

        度报告(全文及       ,219              54

        摘要)

        监事及高级管        ,758            ,215

        理人员 2023 年

        度薪酬的议案

        机构的议案

        自有资金进行        ,044              29

        现金管理的议

        案

        年度对外担保        ,387            ,586

        的议案

        套期保值业务        ,319              54

        的议案

        年预计对外捐        ,991            ,982

     赠的议案

     投保责任险的       ,782            ,991

     议案

     年限制性股票       ,319              54

     激励计划首次

     授予部分第三

     个解除限售期

     和预留授予部

     分第二个解除

     限售期解锁条

     件未达成暨回

     购注销的议案

     大会授权董事       ,582            ,391

     会办理以简易

     程序向特定对

     象发行股票相

     关事宜的议案

     暨关联交易的       ,219              54

     议案

     向特定对象发       ,987            ,986

     行股票条件的

     议案

     定对象发行股

     票方案的议案

     大会授权董事       ,987            ,986

     会全权办理本

     次向特定对象

     发行股票相关

     事宜的议案

     定对象发行 A      ,187            ,786

     股股票募集资

     金使用可行性

     分析报告(修订

     稿)的议案

         立制药股份有        ,187                 ,786

         限公司向特定

         对象发行 A 股

         股票预案(修订

         稿)〉的议案

         募集资金使用        ,724                   49

         情况专项报告

         的议案

         定对象发行 A       ,187                 ,786

         股股票摊薄即

         期回报及采取

         填补措施(修订

         稿)的议案

         定对象发行 A       ,187                 ,786

         股股票发行方

         案论证分析报

         告的议案

         年日常关联交        ,219                   54

         易及 2023 年度

         日常关联交易

         预计的议案

(四)      关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均表决通过,其中议案 6、8、9、15、16、17、18、19、

二以上表决通过。

其中议案 16、18 涉及逐项表决的议案,以下为每个子议案逐项表决的结果

         否符合以简

         易程序向特

         定对象发行

        股票条件

        种类和数量

        发行时间

        认购方式

        定价方式

         额用途

        利润的安排

        议有效期限

        理本次发行

        具体事宜的

         授权

        的种类和面值

         行时间

        发行价格及定

         价原则

         购方式

        前滚存未分配

        利润的安排

         及用途

三、      律师见证情况

律师:郑寰、王迟

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及

会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果,均符合

《公司法》、

     《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关

规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                    浙江司太立制药股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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